В России разработают систему мониторинга криптовалютных транзакций

Компания RCO получила заказ на создание системы мониторинга криптовалютных транзакций. Заказ был размещён Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Одной из целей проекта является анализ поведения участников рынка и их идентификация, сообщает издание «РосБизнесКонсалтинг».

Источник: freepik.com

На сайте госзакупок подконтрольная «Сберу» компания RCO получила от Росфинмониторинга заказ на создание модуля мониторинга и анализа криптовалютных транзакций с использованием биткоина. Стоимость контракта составляет 14,7 млн рублей. В документации, помимо прочего, перечислены задачи, которые будут решаться при помощи системы:

• отслеживание транзакций цифровых активов;
• создание и ведение базы криптовалютных кошельков, связанных с незаконной деятельностью;
• мониторинг поведения участников рынка, их идентификация, составление профилей, выявление вероятности их участия в незаконной деятельности.

Кроме того, в закупочной документации отмечается, что ведомство планирует уменьшить риски финансирования незаконного оборота запрещённых веществ, обеспечить сохранность и целевое использование бюджетных средств. Мониторинг криптовалютных транзакций необходим Росфинмониторингу для повышения уровня законопослушности финансовых институтов.

Ранее Росфинмониторинг уже опробовал программу аналитики криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн» в сфере противодействия наркобизнесу. А в марте этого года специалисты ведомства перечислили криптовалюты, которые наиболее часто используются в незаконной деятельности. В их числе названы биткоин, Ethereum и Monero.

Источник:

• РБК