Колишній інженер TSMC у Тайвані був спійманий владою після того, як керував незаконною мережею обміну валют між Тайванем і Південною Кореєю. Ця особа залишила свою посаду в TSMC через проблеми зі здоров’ям. Тайванська влада розпочала розслідування мережі Чанга у лютому після отримання інформації про логістичну компанію, яка нібито займалася обробкою валюти між двома регіонами.
Колишній інженер TSMC керував мережею відмивання грошей для швейних компаній
Згідно з деталями, колишній інженер TSMC з 2018 року керував мережею відмивання грошей для здійснення платежів швейному бізнесу Тайваню, який закуповував товари в Південній Кореї. Мережа діяла підпільно, дозволяючи здійснювати платежі для експортерів в обхід офіційних каналів.
Після того, як швейні компанії закуповували свою продукцію в Кореї, їхні представники на Тайвані здійснювали платежі підпільній валютній мережі. Компанія потім здійснювала свої платежі в Кореї, уникаючи при цьому формальних банківських каналів. Деталі, надані поліцією Тайваню, свідчать про те, що деякі підпільні валютні трейдери не лише забезпечують транскордонні транзакції, але й збирають плату за доставку та транспортують продукцію до Тайваню.
Вивіскою, яку використовувала мережа, була логістична компанія. Прибуток мережа отримувала від різниці в обмінних курсах, оскільки курси чорного ринку зазвичай вищі за офіційні. Поліція повідомила ЗМІ, що прибуток ділився з логістичною компанією, яка, як можна припустити, відповідала за доставку товарів з Кореї до Тайваню.
Діяльність групи не обмежувалася транскордонними платежами між Тайванем і Південною Кореєю. Вона також переводила кошти до внутрішньої біржі криптовалют, а потім переказувала їх до Південної Кореї через глобальні біржі, такі як Binance і Bybit, а також через особисті холодні гаманці. За даними поліції, різноманітність валютних потоків мала на меті відвернути увагу слідчих.
Щодо колишнього співробітника TSMC, він використовував свої інженерні здібності в цьому бізнесі. Інженер розробив формули розрахунку прибутку та досліджував методи використання різниці в обмінних курсах для збільшення свого прибутку. Поліція провела операції у три етапи: 14 липня, 22 липня та 29 липня в кількох районах Тайваню, здійснивши 14 обшуків. Кульмінацією стала арешт інженера та 11 його спільників.
Слідчі вилучили 2,55 мільйона тайванських доларів готівкою, 1 078 монет tether, 1,71 мільйона корейських вон та інші активи з різних країн загальною вартістю 1,03 мільйона тайванських доларів. Серед вилучених речей були три годинники Piguet, один Rolex і Tesla Model S Plaid. Після арешту колишній співробітник TSMC був звільнений під заставу в 500 000 тайванських доларів.
Про автора: Раміш — досвідчений автор і редактор у сфері технологій з більш ніж десятирічним досвідом. Він спеціалізується на виробництві напівпровідників та аналізі ринку. Маючи освіту у сфері фінансів та управління ланцюгами поставок (ступінь бакалавра фінансів та мікроступінь з управління ланцюгами поставок від MIT), Раміш поєднує фінансову точність з глибоким галузевим розумінням, забезпечуючи точне та авторитетне висвітлення.
Пропозиція дня
Подальше читання
Intel може випередити TSMC у домінуванні пакування завдяки буму попиту на ШІ, що перевантажує беззаперечного лідера галузі
Виконавчий директор TSMC зробив важливу заяву та підтвердив 98% вихід придатної продукції для чипів ШІ, упакованих CoWoS
Аналітик спростовує повідомлення про те, що TSMC зберігає $1 мільярд чипів Apple A20 Pro, заявляючи, що дефіцит DRAM є цілком реальним, але звіт недооцінює міцне операційне планування двох компаній
TSMC може уникнути надлишку чипів Apple на $1 мільярд, перенаправляючи виробничі лінії на ШІ, стверджує тайванський аналітик
Джерело новини: wccftech.com